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2016年反洗錢形勢通報會在京召開

5月19日,中國人民銀行召開2016年反洗錢形勢通報會。會議通報了2015年以來反洗錢工作進展情況及當前反洗錢和反恐怖融資工作形勢,聽取了行業監管部門、金融機構和支付機構對于進一步推進反洗錢...

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保險業洗錢的類型及指标分析

2006年,金融行動特别工作組(FATF)公布了保險業洗錢類型研究項目組對全球 58個王要國家和地區、國際保險監督官協會(IAIS)成員、歐洲理事會反洗錢專家委員會(Moneyval)成員國以及大型保險公司進...

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“反洗錢的立法與實踐”高端論壇在京舉行

為加強相關社會機構間的溝通,借鑒國外有益立法與實踐,推進我國反洗錢工作的發展進程,2月28日,由北京大學法學院和中國行為法學會金融法律行為研究會主辦、英中協會協辦的“反洗錢的立法與實踐”...

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中美戰略與經濟對話第六次反洗錢與 反恐怖融資研讨會召開

2015年12月10至11日,中美戰略與經濟對話第六次反洗錢與反恐怖融資研讨會在美國紐約召開。中國人民銀行副行長郭慶平率中方代表團參會,并與美國财政部助理部長丹尼·格雷瑟共同主持此次研讨會。...

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2015年人民銀行工作會議在京召開

2015年人民銀行工作會議1月8日至9日上午在北京召開。會議深入貫徹落實黨的十八大、十八屆三中、四中全會和中央經濟工作會議精神,分析當前經濟金融形勢,總結2014年工作,部署2015年工作。

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堅持風險為本,切實提高我國反洗錢 工作有效性

2015年4月13日,中國人民銀行召開2015年反洗錢形勢通報會。會議分析了近期國際國内洗錢活動威脅、風險和類型趨勢,通報了我國反洗錢工作進展和反洗錢資金監測情況,交流了金融機構反洗錢工作經...

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反洗錢工作部際聯席會議第八次工作會議在京召開

2015年7月24日,反洗錢工作部際聯席會議第八次工作會議在京召開。會議總結了第七次工作會議以來反洗錢工作進展情況,分析了我國反洗錢工作面臨的形勢,讨論了今後一段時期的工作任務

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中國人民銀行和澳門金融管理局簽署關于防範洗錢和恐怖融資活動諒解備忘錄

近日,經國務院港澳事務辦公室核準,中國人民銀行副行長郭慶平與澳門金融管理局主席丁連星簽署了《中國人民銀行和澳門金融管理局關于防範洗錢和恐怖融資活動諒解備忘錄》

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五部門在京召開打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動推進會

2015年10月9日上午,中國人民銀行、公安部、最高人民法院、最高人民檢察院、國家外彙管理局在北京聯合召開打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動推進會。會議總結了前一階段專項行動的開...

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